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合同诈骗与民事合同欺诈行为的界定
出处:东莞律师   发布日期:2017/3/4 6:10:17   浏览次数:854
关键字:东莞律师 合同诈骗

人民法院报     

裁判要旨

合同诈骗罪与民事合同欺诈行为虽然在客观表现(performance)上有很多相同或相似之处,但也存在本质上的区别。由于(yóu yú)关乎行为人罪与非罪的认定,应注重从行为人的主观目的和客观行为两个方面加以考察,严格区分。

案情

2011年,李刚先后收购了攀枝花市德永工贸有限公司全部(quán bù)股权及盐边县宗某矿业有限公司60%股权。2013年3、4月间,李刚与天津宏某公司的张某、叶某洽谈后,以向攀枝花市钢铁厂及电厂供煤为名,提出购买煤炭,张某、叶某表示同意。同年4至6月间,德永公司与宏某公司签订多份煤炭买卖合同。合同签订后,宏某公司依约向德永公司发运了煤炭。2013年7月,宏某公司与德永公司对双方煤炭交易签署了结算单,德永公司确认,共收到(received)宏某公司煤炭56872.51吨,货款52838617.57元。经宏某公司确认,其实际向李刚发运煤炭56872.96吨,货款价值50450047.22元。李刚收货后,将部分煤炭交由韩某、雷某、何某等人运走,以抵偿李刚对上述人员的欠款,另将部分煤炭以低于实际进货价格(Prices)转卖给攀枝花市滇某有限公司,并将所获部分款项给付朱某等人,用于抵偿欠款,部分款项用于公司日常经营。经宏某公司催要,李刚仅支付少量货款。2013年12月31日,宏某公司向公安机关报案。2014年7月27日,李刚被公安机关抓获归案。

法院另查明,自2012年,曹某、李某、雷某、刘某等人相继借款给李刚。2012年8、9月间,宗某公司停产。期间,德永公司向中国(China)银行攀枝花分行借款1500万元,李刚用其在宗某公司的股权向该笔借款的担保人四川省某担保公司进行了反担保。

裁判

天津市第二中级( dù)嗣穹ㄔ壕罄砣衔桓嫒死罡找苑欠ㄕ加形康模云渲鞴芫牡掠拦久逵牒昴彻厩┒┟禾柯蚵艉贤『昴彻镜拿禾56872.96吨,货物价值50450047.22元。扣除李刚已支付的货款450万元,致宏某公司经济(jīng jì)损失45950047.22元。本案系德永公司实施的单位犯罪,鉴于公诉机关没有指控德永公司的行为构成犯罪,应依法追究德永公司直接责任人李刚的刑事责任。李刚作为德永公司的法定代表人,直接实施了对宏某公司的诈骗行为,其行为构成合同诈骗罪,诈骗财物数额特别巨大,应依法处罚。综上,法院一审以犯合同诈骗罪判处李刚无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币56万元,李刚违法所得继续追缴。

李刚不服一审判决,提出上诉。天津市高级( dù)嗣穹ㄔ壕罄砣衔簧笈芯鋈隙ǖ幕痉缸锸率登宄ぞ萑肥怠⒊浞郑ㄗ镒既罚啃淌实保陨纤呷死罡蘸贤┢钊隙ㄓ形螅τ杈勒K觳枚ú祷厣纤撸衷小

评析

本案中,李刚上诉称其行为属于不构成合同诈骗罪,应属民事纠纷,即其行为构成民事合同欺诈,不构成诈骗。那么,应该(yīng gāi)如何(rú hé)区分合同诈骗犯罪和民事合同纠纷欺诈行为呢?

合同诈骗犯罪与民事欺诈行为的区别主要(main)在于: 民事案件中的欺诈行为,是指一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误意思表示的行为。一般来说,民事欺诈行为人有履行或基本履行合同的诚意,只是由于(yóu yú)客观原因而未能完全(wán quán)履行合同,侵害的是合同产生的债权;合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,以虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人数额较大的财物的行为,其侵犯的是财产(fortune)(property)所有(all)权。由此可以( kě yǐ)看出,区分合同诈骗和民事合同中的欺诈行为,应从行为人的主观目的和客观行为两个方面加以考察。

首先,主观目的不同,这是合同诈骗和民事合同纠纷本质区别。合同诈骗犯罪的行为人在主观上是以签订经济(jīng jì)合同为名,以达到非法占有财物的目的;民事合同纠纷中的欺诈行为,行为人在主观上虽然也有欺诈的故意,但不具有非法占有他人财物的目的,其目的是为了用于经营,并借以创造履约条件,行为人往往具有一定的履行合同的能力。本案中,德永公司和李刚在与宏某公司签订煤炭购销合同之前已欠有巨额外债,且其占60%股份的宗某公司已处于停产状态。由此可以( kě yǐ)看出,李刚及德永公司在不具有履行合同能力的情况下仍与宏某公司签订了煤炭买卖合同,其主观上具有非法占有他人财产(fortune)(property)的故意。

其次,从客观方面来看,本案中,李刚作为德永公司直接负责(fù zé)的主管人员在客观上实施了在签订、履行合同过程中诈骗他人钱财的行为。李刚在与宏某公司签订煤炭销售合同时,虚构了攀枝花钢铁厂和502电厂是德永公司的长期客户(customer base),其购进大量煤炭,供给上述两家单位的事实;李刚向宏某公司隐瞒了其和德永公司欠有巨额外债,其在宗某公司60%股权已抵押给四川某担保公司,其根本不具备依约履行合同的能力的事实;在宏某公司依合同约定发运货物后,李刚将大部分煤炭交由其债主拉走,以抵偿个人及公司所欠款项,一部分煤炭货物被李刚以明显低于进货的价格(Prices)卖给滇某公司,并将滇某公司支付的货款用于抵债和公司日常经营。

综上,李刚作为德永公司的法定代表人和直接负责(fù zé)的主管人员,其行为完全(wán quán)符合合同诈骗罪的构成要件,应承担相应的刑事责任。

本案案号:(2015)二中刑初字第111号,(2016)津刑终93号

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案例编写人:人民法院新闻传媒总社

 

东莞律师熊仁武转发

熊仁武,广东智捷律师事务所主任律师、高级合伙人、工程师,市政府中心(center)工作(work)律师顾问、市普法团普法员,中国(China)法学会会员,中华(Chinese nation)全国律师协会知识产权委员会研讨员、广东省律师协会民事委员会委员和知识产权委员会委员、东莞市律师协民事委员会委员和知识产权委员会委员、南方传媒集团和南方网法律专家咨询委员会委员;《法律与生活》精英律师团成员、维权365网东莞站站长。

学习背景1981年毕业于湖南省建筑学校(school);1991年获得深圳(shēn zhèn)大学工商企业(business)管理(guǎn lǐ)大专学历;1996年获得司法部及中南政法学院联合颁发的经济法专业证书;2007年获得中山(Zhongshan)大学法律本科学(Science)历。

工作(work)经历1981毕业分配湖南省道县氮肥厂曾任技术员、团委书记、技术科长;1991年调任湖南省道县机械厂任厂长兼书记;1995年调任湖南省道县糖厂任专职党委副书记(期间由县委组织部作为垮世纪干部安排到仙子脚镇罗敏村任支部副书记);1997年通过全国律师考试取得律师资格,1999年开始(appeared)从事专职律师工作,2008年与他人合伙开办广东智捷律师事务所并任首届所主任。

获奖、学术成果及成功(走上人生巅峰)案例:曾在省部级刊物上发表专业论文二十余扁,获得科学(Science)技术进步奖六项,并多次获得县、地级先进个人称号,1993年荣获湖南省机械工业优秀厂长称号,多次荣获东莞市先进律师和优秀共产党员称号。2005年入编《中国专家人名词典(Dictionary)》;2006年代理铭可达业主诉开发(kāi fā)商退还管道煤气初装费一案分别列入“东莞两级法院2006年十大维权案例”和“东莞2006年十大维权新闻”, 202007年入编《中国律师风采录》;2008年曾由广东省总工会、省司法厅和省律师协会推荐作为第二届“全国维权律师”候选人。2010年应美国律师协会(aba)邀请赴美参加中美律师文化交流活动;2010年撰写的论文荣获市司法系统优秀论文奖,2011年五编案例入编人民日报出版社出版的《信仰的力量》,2011年担任故意伤害罪一案(sense)恢局业谋缁と耍缁ひ饧(yì jian)全部(quán bù)被法院采纳,谢打死一人只判十五年,2011年担任抢劫罪闫华江的二审辩护人,将一审的死刑立即执行判决改判为死缓,2012年担任故意伤害罪时圣彬的二审辩护人,将一审因捅死两人被判处死刑立即执行的判决改判为死缓。多宗案例由东莞电视台法制栏目制作专题播出并入编东莞市普法办《法律你我他》。常为广东电视台等多家媒体的新闻报道进行律师说法,在《新快报》、《法律与生活》、《东莞时报》及《香港(xiāng gǎng)商报》上发表数十篇律师点评文章。 

 
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